USD: 59.5034 | EURO: 63.9424 |
Сегодня: 0 | Завтра: -1 |
23 января 2017. 15:43

Новости дня

23.01 15:39 > Центробанк заблокировал сбор средств на президентскую кампанию Навального
23.01 15:28 > Трансляцию группового изнасилования в Facebook провели в Швеции
23.01 15:10 > Общественный транспорт в Петербурге в день снятия блокады будет бесплатным для ветеранов
23.01 14:57 > Местом проведения финальной жеребьевки ЧМ-2018 станет Кремль
23.01 14:46 > В отдыхе литовских школьников в российском лагере не нашли доказательств шпионажа
23.01 14:37 > Вице-спикер Госдумы Толстой призвал не тратить время на петиции в защиту Исаакия
23.01 14:07 > Судья КС в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по делу ЮКОСа
23.01 14:01 > Адвокат Навального заявила об указании назначить реальный срок ее подзащитному
23.01 13:50 > В озере под Петербургом нашли тело подводного охотника
23.01 13:26 > Гендиректор ВЦИОМ считает низкую явку на выборах главной опасностью для Путина
23.01 13:02 > Петербургские спортивные организации готовят заявление в прокуратуру на ООО «Макрон»
23.01 12:24 > В приморском океанариуме признали смерть трех питомцев убийством
2016-09-16 06:58:15

СМИ: к делу полковника Захарченко подключились американцы

Федеральная резервная система США проверит происхождение денег.

Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко в самое ближайшее время установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты. Об этом сообщает «Коммерсант».

В этом российским следователям помогут специалисты Федеральной резервной системы (ФРС) США, исполняющей функции американского Центробанка. Туда уже направлен соответствующий запрос. Будет установлено, какой именно российский банк заказывал наличные доллары, а затем следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.

Издание отмечает, что Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по 200 тыс. долларов каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

В ФРС США сразу после задержания полковника направили запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. Чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной организованной преступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах.

Отмечается, что следующим этапом расследования станет выемка документов у банка - заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые 120 млн долларов, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.

Ранее следствие выдвинуло версии происхождения денег, найденных у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. По одной из них — миллиарды появились в результате ведения «семейного» бизнеса по обналичиванию и выводу за границу средств проблемных банков. По другой — в бизнесе участвовали и другие должностные лица МВД, не связанные с Захарченко семейными узами.

Loading...
Ссылки по теме:
 

Фоторепортажи

22 января >

Митинг в защиту Пулковской обсерватории прошел в Петербурге

По словам организаторов, на акцию вышли около 300 человек.
13 января >

Артисты эстрады запустили флешмоб с тапками в поддержку Пугачевой: шесть фото из Instagram

Таким образом звезды выразили поддержку примадонне, которую ранее упомянули в петиции против новогодних «Голубых огоньков».
5 января >

Не было ни одного и вдруг сразу три. Петербуржцы делятся снимками редкого атмосферного явления

В небе над Петербургом взошло тройное солнце.
28 декабря >

Артисты ансамбля Александрова: погибшие и живые

Экс-солистка ансамбля имени Александрова передала «Телеграфу» фото, на которых сняты концертные номера и будничные моменты гастролей коллектива.
Наверх

Не пропускайте важные новости и истории о жизни в России и мире — подпишитесь на «Телеграф» в социальных сетях