USD: 66,2022 | EURO: 74,8151 |
Сегодня: +2 | Завтра: +1 |
20 февраля 2019. 05:00

Новости дня

19.02 21:03 > Видео: Музыкант из Татарстана подал в суд на Путина
19.02 20:36 > В Москве эвакуировали Останкинскую башню
19.02 19:00 > В Петербурге сотрудники ФСБ задержали выходца из стран СНГ за оправдание теракта в метро
19.02 18:26 > СК по Курганской области проверит странное мясо, которым накормили школьников
19.02 17:51 > Застрелившего проститутку россиянина приговорили к году исправительных работ и отпустили на свободу
19.02 17:15 > Прокуратура официально извинилась перед Мотузной за уголовное преследование за мемы
19.02 17:00 > В Instagram появится стикер для сбора пожертвований
19.02 16:46 > Москвичку заподозрили в том, что она оставила сына привязанным к дереву в лесу
19.02 16:28 > В Москве подростки избили полицейского
19.02 15:50 > Эксперты определили 20 лучших в мире смартфонов
19.02 15:45 > В Крыму изъяли учебник по истории о сотрудничестве крымских татар с Гитлером
19.02 15:19 > Кутюрье Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни
21.03.2017 11:49

The Guardian обвинила ФСБ и брата Путина в отмывании денег через английские банки

Британское издание The Guardian опубликовало данные расследования, которое проводится в отношении английских и американских банков, через которые российские чиновники и олигархи выводили деньги за рубеж. По их данным, с 2010 по 2014 год таким образом из России вывели от 20 до 80 млрд долларов.

Эту схему британские журналисты называли «Всемирной прачечной». В ней оказались замешаны такие крупнейшие британские банки, как HSBC Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и американские Citibank и Bank of America. По данным следователей, группа из около 500 человек, в число которых входят российские олигархи, банкиры, чиновники и силовики, связанные с ФСБ и ее предшественницей КГБ, выводила через счета этих банков деньги, нажитые преступным путем.

В расследовании упоминается двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Игорь Путин, который в период использования «Всемирной прачечной», о котором говорится в расследовании, был членом совета директоров Русского земельного банка. В этом банке находились счета некоторых людей из упомянутой группы олигархов и сотрудников ФСБ.

Следствие пытается установить имена влиятельных россиян, стоящих за этой глобальной схемой по отмыву денег. По их мнению, большинство средств выводились в виде поддельных кредитов и затем были спрятаны в офшорах. Также в расследовании говорится, что этими деньгами оплачивали бриллианты, меха, люстры, а также обучение в престижной школе Millfield в Сомерсете.

Глобальное расследование началось с Молдавии и Латвии. Именно там местные банки впервые обвинили в отмывании российских денег. В Латвии у банка Trasta, участвовавшего в мошеннической схеме, отобрали лицензию. В Молдавии идет масштабное расследование в отношении Молдиндконбанка.

Следователей также интересует, почему на эту схему закрывали глаза британские и американские банки. По данным The Guardian, через банки Великобритании прошло 1920 незаконных операций на сумму около 740 млн долларов, через банки США более 63,7 млн долларов. Представители банков на запрос The Guardian ответили, что им трудно уследить за всеми операциями.

Двоюродный брат президента Игорь Путин в 2010 году был вице-президентом Мастер-Банка, а позже занимал в нем пост в совете директоров. Также он входил в советы директоров Русского земельного и Промышленного сберегательного банка. По данным «Медузы», он представлял в финансовых учреждениях интересы Александра Григорьева. Григорьева задержали в 2015 году по подозрению в отмывании денег с помощью Русского земельного банка. У всех трех банков были отозваны лицензии. 

Поводом для публикации в The Guardian послужило расследование «Новой газеты» и группы журналистов-следователей из организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Новости партнеров


Фоторепортажи

8 февраля >

Командующий парадом. Каким мы запомним Сергея Юрского

«Телеграф» собрал фотографии и видеоматериалы из жизни актера.
25 января >

Ледниковый период. Как выглядит замерзший Ниагарский водопад сейчас

«Телеграф» собрал фотографии и видеозаписи редкого, но красивого зрелища.
24 января >

Жизнь на краю. Что постят о себе в соцсетях жители Курильских островов

Посмотрите на повседневную жизнь населения спорных островов.
17 декабря >

Как выглядит «Мисс Вселенная-2018». И кто такая Катриона Грей

«Телеграф» собрал в одном материале информацию о самой красивой женщине мира и фотографии из ее Instagram.
Наверх

Не пропускайте важные новости и истории о жизни в России и мире — подпишитесь на «Телеграф» в социальных сетях