Банк России привлек ОАО «Балтийский банк», ЗАО «КБ „Русский славянский банк“» и ОАО «Сбербанк России» к административной ответственности. Согласно инсайдерской информации, размещенной сегодня на официальном сайте Банка России, все три банка привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно части 1 статьи 15.27 КоАП, «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока» влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.
В качестве меры наказания для «Балтийского банка» Центробанк избрал штраф, для «Русского славянского банка» и Сбербанка — предупреждение. Указанные постановления вступили в законную силу.
