Банк России объявил об отзыве с 20 января лицензий у московского ООО «Национальная расчетная компания», курганского ОАО Зауральский акционерный социальный коммерческий банк "Надежность" и у ОАО Акционерный имущественный банк "Имбанк" из Махачкалы.
Согласно официальному сообщению ЦБ РФ, причиной отзыва лицензии у небансковской организации "Национальная расчетная компания" стало то, что она нарушала порядок составления отчетности, представляемой в Банк России, и не соблюдались требования предписания надзорного органа
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности. В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил $320 млн», — говорится в сообщении.
Банк "Надежность" остался без лицензии из-за того, что "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".
В кассе АИБ "Имбанк" ЦБ РФ выявил крупную недостачу наличных денежных средств. "При этом кредитная организация не исполняла требования Банка России о создании адекватных потерям резервов и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности", — говорится в сообщении ЦБ РФ.
По данным ЦБ РФ, "Имбанк" занимает 815-ое место в РФ по размеру активов (558,91 млн рублей по состоянию на 1 декабря). Банк "Надежность" занимает 835-ое место в РФ по размеру активов (463,57 млн рублей по состоянию на 1 января).
Оба этих банка являются участниками системы страхования вкладов.
Агентство по страхованию вкладов уже объявило о том, что выплаты вкладчикам "Имбанка" и "Надежности" начнутся на позднее 3 февраля. Банки- агенты АСВ выберет к 24 января.
