USD: 59.3612 | EURO: 69.7197 |
Сегодня: +22 | Завтра: +19 |
19 августа 2017. 19:40

Новости дня

19.08 18:34 > Синоптики пообещали петербуржцам дожди в течение всей предстоящей недели
19.08 17:59 > Телеведущий Андрей Малахов будет вести передачу о футболе на сайте «Зенита»
19.08 17:33 > Motorola запатентовала экран, который сам восстанавливает трещины
19.08 16:55 > «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте
19.08 16:38 > Футбольный клуб «Тосно» купил сербского полузащитника из чемпионата Бельгии
19.08 15:59 > Водителя раздавившего людей в Барселоне фургона до сих пор не задержали
19.08 15:36 > Напавшим на людей в Сургуте мужчиной оказался выходец из Дагестана
19.08 14:53 > МЧС предупредило петербуржцев о грозе и штормовом ветре в воскресенье
19.08 14:21 > Из санатория для шизофреников под Петербургом сбежал психопат с нацистскими взглядами
19.08 13:41 > Столицу России предложили перенести из Москвы за Урал
19.08 12:59 > Напавший на людей с ножом в Сургуте мужчина мог страдать психическим заболеванием
19.08 12:26 > На убитом в Сургуте мужчине с ножом нашли муляж пояса смертника
2016-07-19 23:29:23

В Петербурге задержали подозреваемых в обналичивании 1 млрд рублей

В ходе обысков у восьми фигурантов найдены крупные суммы наличных и свыше тысячи банковских карт.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по итогам проведенного обыска по делу о «Незаконной банковской деятельности» задержали троих подозреваемых. Обыски были проведены у восьми фигурантов дела, которые названы «членами одной банды», пишет «Фонтанка». У них нашли наличные деньги и свыше тысячи банковских карт, которые использовались для снятия денег из банкоматов. Также были изъяты в качестве вещественных доказательств компьютеры и флеш-карты с данными о незаконной деятельности.

По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денег. Они зарегистрировали свыше 30 подставных фирм, на которые открыли счета в банках Санкт-Петербурга. По данным следствия с 2015 года эта организованная группа обналичила более 1 мрлд рублей. За свои услуги они брали 6% от суммы и получили более 60 млн рублей незаконного дохода.

По итогам обыска трое членов группы были задержаны на основании ст.91 УПК России. По версии следствия 40-летний бизнесмен из Тихвина Алексей Виноградов был организатором данной группы, 41-летний предприниматель из Всеволожска Сергей Егоров  - бухгалтером, а 32-летняя Евгения Белинская отвечала за учет подставных фирм. Все они взяты под домашний арест.

Ссылки по теме:
Loading...

Новости партнеров

Фоторепортажи

8 августа >

В Кировском районе Ленинградской области прошло занятие «Школы мигранта»

Семинар прошел в Шлиссельбурге и Кировске на объектах, строящихся компанией БСК.
30 июля >

Как в Петербурге прошел парад ко дню ВМФ. Пятнадцать снимков из соцсетей

«Телеграф» собрал фотографии пользователей из Instagram.
12 июля >

Золото на голубом. «Зенит» представил новую форму на сезон-2017/2018

Дизайн экипировки содержит традиции команды и связь между поколениями.
5 июля >

Гуляй, Америка. Кто и как отметил День независимости США

«Телеграф» собрал главные события американского праздника в одну фотогалерею.
Наверх

Не пропускайте важные новости и истории о жизни в России и мире — подпишитесь на «Телеграф» в социальных сетях