Служба безопасности Украины сообщила о задержании гражданина РФ, которого подозревают в незаконном выводе средств из страны на сумму 16 млн долларов, сообщает пресс-служба СБУ. Мужчину задержали при перевозке в автомобиле 210 тыс. долларов. Всего ему вменяется в вину перевод 16 млн долларов, по 2 млн долларов ежемесячно.
Сообщается, что при обыске у россиянина обнаружили него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
СБУ считает незаконным вывод из страны средств на счета российских банков. По версии спецслужбы, гражданин РФ проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции. Это деятельностью он занимался в Одессе.
