USD: 58.9325 | EURO: 68.6623 |
Сегодня: +16 | Завтра: +16 |
22 июля 2017. 11:43

Новости дня

22.07 11:28 > ВИДЕО: «Локомотив» во втором туре премьер-лиги обыграл ЦСКА
22.07 10:40 > Интерпол опубликовал список 173 террористов-смертников ИГ
21.07 21:06 > Путин заявил об отсутствии в России цензуры в интернете
21.07 20:43 > США внесли в санкционный список вступившего в ИГ россиянина
21.07 19:59 > Стрелков после дебатов с Навальным рассказал о своих впечатлениях от дискуссии
21.07 19:28 > Синоптики пообещали петербуржцам дожди в выходные
21.07 18:44 > Рамзан Кадыров обрушился с критикой на российских правозащитников
21.07 18:08 > Пять цифр Петростата, которые могут удивить петербуржцев
21.07 17:31 > В Петербурге за взятку задержали замглавы судебных приставов Ленобласти
21.07 16:48 > В «Тосно» удивились словам губернатора Дрозденко о строительстве стадиона для клуба в Кудрово
21.07 16:28 > Центробанк ответил генпрокуратуре на протесты по банку «Югра»
21.07 16:12 > «Зенит» сыграет первый матч Лиги Европы с израильтянами в гостях, а не дома
2016-09-16 06:58:15

СМИ: к делу полковника Захарченко подключились американцы

Федеральная резервная система США проверит происхождение денег.

Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко в самое ближайшее время установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты. Об этом сообщает «Коммерсант».

В этом российским следователям помогут специалисты Федеральной резервной системы (ФРС) США, исполняющей функции американского Центробанка. Туда уже направлен соответствующий запрос. Будет установлено, какой именно российский банк заказывал наличные доллары, а затем следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.

Издание отмечает, что Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по 200 тыс. долларов каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

В ФРС США сразу после задержания полковника направили запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. Чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной организованной преступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах.

Отмечается, что следующим этапом расследования станет выемка документов у банка - заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые 120 млн долларов, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.

Ранее следствие выдвинуло версии происхождения денег, найденных у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. По одной из них — миллиарды появились в результате ведения «семейного» бизнеса по обналичиванию и выводу за границу средств проблемных банков. По другой — в бизнесе участвовали и другие должностные лица МВД, не связанные с Захарченко семейными узами.

Ссылки по теме:
Loading...

Новости партнеров

 

Фоторепортажи

12 июля >

Золото на голубом. «Зенит» представил новую форму на сезон-2017/2018

Дизайн экипировки содержит традиции команды и связь между поколениями.
5 июля >

Гуляй, Америка. Кто и как отметил День независимости США

«Телеграф» собрал главные события американского праздника в одну фотогалерею.
5 июля >

И улицы стали реками. Крымский потоп 4 июля в картинках и видеокадрах

«Телеграф» собрал из соцсетей фото и видео разгула стихии на полуострове.
28 июня >

Наводнение из соцсетей. Пять пугающих фотографий и видео набережных Невы

«Телеграф» собрал снимки грядущего потопа в Петербурге и сверился с прогнозом метеорологов.
Наверх

Не пропускайте важные новости и истории о жизни в России и мире — подпишитесь на «Телеграф» в социальных сетях