USD: 66,8757 | EURO: 70.7069 |
Сегодня: +18 | Завтра: +21 |
19 августа 2018. 04:27

Новости дня

18.08 18:38 > Орнеллу Мути пригласили на роль императрицы Анны Иоанновны
18.08 18:10 > Сатанисты США поставили памятник дьяволу напротив монумента 10 заповедей
18.08 17:25 > Из-за опоздания Путина глава МИД Австрии стала женой на 10 минут позже
18.08 16:55 > Лукашенко полностью заменил руководство правительства Белоруссии
18.08 16:12 > Шнурова обвинили в продажности после нового клипа «Не хочу быть москвичем»
18.08 15:22 > Хакеры удалили канал «Эха Москвы» в YouTube
18.08 15:01 > Трамп назвал дураками тех, кто обвиняет во всем только Россию и предложил посмотреть на Китай
18.08 14:39 > В Польше упал в пропасть автобус с туристами из Украины. Три человека погибли
18.08 14:07 > Школьники из Петербурга выиграли в Китае соревнования по робототехнике
18.08 13:38 > ВИДЕО: парашютисты спрыгнули с 37-этажного дома в Петербурге
18.08 13:01 > Умер бывший генсек ООН Кофи Анан
18.08 12:36 > ВИДЕО: Чебурашка поблагодарил Успенского за жизнь
30.04.2017 14:15

«Росбалт» рассказал, откуда арестованный полковник МВД Захарченко взял 120 млн долларов

Следствие выяснило источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом пишет «Росбалт».

Деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД. Затем они оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

По словам источника в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по 200 тыс. долларов, расфасованных еще ФРС США — с кодами и печатями. Американцам при посредничестве Центробанка направили запрос. Согласно полученному ответу, денежные средства «заказывали» два российских банка.

Источник пояснил, что эти банки считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур и получали миллиарды рублей. Значительную часть средств потом обналичили, а часть из них оказалась у Захарченко.

Следствие полагает, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. «Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко», — пишет издание.

Оперативники считают, что летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. На какое-то время полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру. Там эти деньги и обнаружили силовики.

Дмитрия Захарченко задержали 10 сентября 2016 года за дачу взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятку в семь миллионов рублей он получил 25 декабря 2015 года в ресторане Village Kitchen. За нее он предупредил главу Нота-банка Галину Морчакову о предстоящем обыске и вызове на допрос. Взятку Захарченко передал человек, которого он называет своим другом. 27 сентября его начальник подал в отставку. 29 сентября самого Захарченко официально уволили из МВД. 3 ноября стало известно, что Захарченко просит отпустить его под домашний арест, так как опасается за свое здоровье. Позднее по его делу арестовали еще миллиард рублей.

Loading...

Новости партнеров


Фоторепортажи

17 августа >

Полцарства за коня. 25 кадров о том, как прошли ежегодные скачки в итальянской Сиене

«Телеграф» собрал фотографии с места событий от пользователей из инстаграма.
13 августа >

Как сошли звезды. 20 снимков метеорного потока Персеиды в небе над Россией

«Телеграф» собрал фотографии пользователей, которые поделились впечатлениями в инстаграме.
7 августа >

Бегемот верхом на крокодиле. Соцсети обсуждают заплыв необычных судов по Финскому заливу

5 августа в Петербурге прошло первое шоу самодельных плавательных конструкций.
30 июля >

Пу и бу-бу-бу. Соцсети делятся впечатлениями от Дня ВМФ в Петербурге

«Телеграф» собрал снимки петербуржцев из Instagram.
Наверх

Не пропускайте важные новости и истории о жизни в России и мире — подпишитесь на «Телеграф» в социальных сетях