- Главная
- Новости по тегу: отмывание денег
Новости по тегу: отмывание денег
18 декабря >
ФАС пригрозил наказанием банкам за «антиотмывочные» тарифы на переводы и снятие наличных
На завышенные комиссии за перевод и снятие денежных средств жаловались пострадавшие клиенты.
8 апреля >
ФБР начало расследование в отношении олигарха Игоря Коломойского
Обвинение миллиардеру пока не предъявляли.
5 мартa >
OCCRP: «Тройка Диалог» отмыла около 4,5 млрд «грязных» долларов близких к Путину чиновников
Инвесткомпания создала сеть офшоров, через которые прошли деньги, похищенные в «деле Магнитского», у «Росгосстраха» и РАО ЕЭС.
19 октября >
Виллами на воде. Как Финляндия разглядела среди коттеджей вторжение России
«Телеграф» узнал о полицейской операции на территории компании Airiston Helmi с русскими корнями.
23 сентября >
В Финляндии полиция задержала трех человек по делу об экономическом преступлении
Сообщается, что они могут быть связаны с Россией.
2 сентября >
Банк России отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис»
Банк не информировал регулятор о всех подозрительных операциях по отмыванию денег.
